加拿大pc

香港證券交易所股票代碼: 0925
HK $0.295
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管理架構

股權結構

截至(zhi)2020年12月31日,北京控股集(ji)團合計持有 66.85% 加拿(na)大pc股權

資產架構

100%
衢州通成農業發展有限公司
60%
中柬金邊經濟特區有限公司
其它價值投資項目

董事會

錢旭先生 (主席)

錢(qian)先(xian)生(sheng)為北(bei)京北(bei)控(kong)(kong)城市發展集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)之(zhi)(zhi)主席、總經理(li)兼董(dong)(dong)事(shi),而北(bei)控(kong)(kong)城市發展為北(bei)京控(kong)(kong)股(gu)集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)之(zhi)(zhi)附屬公(gong)司(si)(si)(si)(si)。錢(qian)先(xian)生(sheng)畢業于北(bei)京工(gong)業大學(xue)(xue)經濟(ji)(ji)與管(guan)理(li)學(xue)(xue)院,取得經濟(ji)(ji)學(xue)(xue)學(xue)(xue)士學(xue)(xue)位,并(bing)持有(you)清(qing)華大學(xue)(xue)高級(ji)管(guan)理(li)人員工(gong)商(shang)管(guan)理(li)碩士學(xue)(xue)位。錢(qian)先(xian)生(sheng)在(zai)企(qi)業管(guan)理(li)方面擁(yong)有(you)豐富經驗(yan)。錢(qian)先(xian)生(sheng)為加拿大pc網站控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)皓明控(kong)(kong)股(gu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)之(zhi)(zhi)董(dong)(dong)事(shi)。錢(qian)先(xian)生(sheng)于二零一五(wu)年四月獲委任為 CAQ Holdings Limited(于澳洲證券交易所上(shang)市之(zhi)(zhi)公(gong)司(si)(si)(si)(si),上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)代碼: CAQ)非執行董(dong)(dong)事(shi)。

趙建鎖先生

趙(zhao)先(xian)生(sheng)為(wei)北(bei)京(jing)(jing)北(bei)控(kong)城(cheng)市發展集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)之董事、秘(mi)書(shu)兼(jian)工(gong)會主席(xi)。趙(zhao)先(xian)生(sheng)畢業(ye)于中(zhong)共(gong)中(zhong)央黨校,主修(xiu)國際經濟學(xue)。彼于一(yi)九八零年至(zhi)一(yi)九九二(er)(er)年于中(zhong)國人民解放(fang)軍總(zong)參謀部(bu)任(ren)(ren)職,退伍時為(wei)上尉及助理工(gong)程師。趙(zhao)先(xian)生(sheng)于一(yi)九九二(er)(er)年至(zhi)二(er)(er)零零三年就職于中(zhong)共(gong)北(bei)京(jing)(jing)市委城(cheng)建工(gong)委干部(bu)處(chu),并于二(er)(er)零零三年加(jia)入北(bei)京(jing)(jing)市燃氣(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)責(ze)任(ren)(ren)公司(si)擔任(ren)(ren)辦公室(shi)副主任(ren)(ren)。于二(er)(er)零零五(wu)年,趙(zhao)先(xian)生(sheng)加(jia)入北(bei)京(jing)(jing)控(kong)股集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)擔任(ren)(ren)辦公室(shi)副主任(ren)(ren)及工(gong)會副主席(xi)。趙(zhao)先(xian)生(sheng)于二(er)(er)零一(yi)五(wu)年被(bei)北(bei)京(jing)(jing)控(kong)股集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)調派至(zhi)其附(fu)屬(shu)公司(si)北(bei)京(jing)(jing)北(bei)控(kong)置業(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)擔任(ren)(ren)副秘(mi)書(shu)及工(gong)會主席(xi)。趙(zhao)先(xian)生(sheng)于企(qi)業(ye)管(guan)理、內部(bu)控(kong)制(zhi)及政府部(bu)門協(xie)調方面擁有(you)(you)(you)豐富經驗(yan)。

蕭健偉先生(首席執行官)

蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)畢業(ye)于(yu)(yu)(yu)香港城市(shi)大學,取得會(hui)計學士學位,并為(wei)(wei)英(ying)國(guo)特許公(gong)(gong)(gong)(gong)認會(hui)計師(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)及香港會(hui)計師(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)資深(shen)會(hui)員(yuan)(yuan)及英(ying)格蘭及威爾士特許會(hui)計師(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)會(hui)會(hui)員(yuan)(yuan)。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)在(zai)企業(ye)管理方面擁有豐富經(jing)驗。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)為(wei)(wei)加拿大pc網站(zhan)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東皓明(ming)控(kong)股(gu)(gu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)之(zhi)董事(shi)(shi)(shi),并同時擔任京泰實業(ye)(集團(tuan))有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(加拿大pc網站(zhan)之(zhi)關聯公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si))之(zhi)首席財(cai)務(wu)官。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)(yu)二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)五(wu)年(nian)(nian)(nian)四月(yue)獲委(wei)(wei)任為(wei)(wei) CAQ Holdings Limited(于(yu)(yu)(yu)澳洲證(zheng)券交易(yi)所上(shang)(shang)市(shi)之(zhi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si),上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)代(dai)(dai)碼: CAQ)之(zhi)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)董事(shi)(shi)(shi)。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)(yu)二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)七年(nian)(nian)(nian)七月(yue)獲委(wei)(wei)任為(wei)(wei)MillenMin Ventures Inc.(多倫多證(zheng)券交易(yi)所上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si),股(gu)(gu)份(fen)代(dai)(dai)號MVM)執(zhi)行(xing)(xing)董事(shi)(shi)(shi)。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)曾任MVM之(zhi)首席執(zhi)行(xing)(xing)官。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)(yu)二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)七年(nian)(nian)(nian)五(wu)月(yue)二(er)(er)十(shi)二(er)(er)日(ri)(ri)獲委(wei)(wei)任為(wei)(wei)北(bei)控(kong)醫(yi)療健康產業(ye)集團(tuan)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(聯交所股(gu)(gu)份(fen)代(dai)(dai)號: 2389)之(zhi)執(zhi)行(xing)(xing)董事(shi)(shi)(shi)。蕭(xiao)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)(yu)二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)七年(nian)(nian)(nian)九月(yue)二(er)(er)十(shi)九日(ri)(ri)獲委(wei)(wei)任為(wei)(wei)東方匯財(cai)證(zheng)券國(guo)際控(kong)股(gu)(gu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(香港聯交所股(gu)(gu)份(fen)代(dai)(dai)號: 8001)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)董事(shi)(shi)(shi),亦自二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)(nian)(nian)八月(yue)起為(wei)(wei)鴻寶資源有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(聯交所股(gu)(gu)份(fen)代(dai)(dai)號: 1131)獨立(li)非(fei)執(zhi)行(xing)(xing)董事(shi)(shi)(shi)。

張旭東先生(總裁)

張(zhang)先(xian)生,50歲,自二(er)(er)零一(yi)(yi)九(jiu)年(nian)(nian)十(shi)二(er)(er)月及(ji)(ji)二(er)(er)零一(yi)(yi)八年(nian)(nian)一(yi)(yi)月起分(fen)別為加拿(na)大(da)(da)(da)(da)pc網站(zhan)之董事總經理及(ji)(ji)加拿(na)大(da)(da)(da)(da)pc網站(zhan)全資(zi)附屬(shu)公司中國(guo)冷鏈產業投資(zi)集(ji)團(tuan)有限公司(「中國(guo)冷鏈產業」)之主(zhu)席(xi)。張(zhang)先(xian)生于北(bei)京航(hang)空(kong)航(hang)天大(da)(da)(da)(da)學取(qu)得經濟學學士(shi)學位(wei)并于英國(guo)Northumbria大(da)(da)(da)(da)學Newcastle商學院取(qu)得工商管(guan)理碩士(shi)學位(wei)。任(ren)職于加拿(na)大(da)(da)(da)(da)pc網站(zhan)前,彼(bi)為美國(guo)普萊(lai)克斯(中國(guo))投資(zi)有限公司的(de)中國(guo)區業務發展總監及(ji)(ji)北(bei)方(fang)區副(fu)總裁(cai)。張(zhang)先(xian)生于企(qi)業管(guan)理方(fang)面擁有逾25年(nian)(nian)經驗,曾(ceng)在(zai)大(da)(da)(da)(da)型跨國(guo)公司和中國(guo)五(wu)百強企(qi)業擔任(ren)一(yi)(yi)系列高級管(guan)理職務,積累了非(fei)常豐富的(de)大(da)(da)(da)(da)型企(qi)業管(guan)理經驗。

董麒麟先生

董先生(sheng)為北京北控城市發展(zhan)集團(tuan)有(you)(you)限公司之副總(zong)經(jing)理(li)。。董先生(sheng)畢業于北京科技大學(xue),取得(de)公共管(guan)理(li)學(xue)碩士學(xue)位,并獲得(de)中國高級會計師及注冊會計師之專(zhuan)業技術資格。董先生(sheng)在企業管(guan)理(li)及財務運作方(fang)面擁(yong)有(you)(you)豐(feng)富經(jing)驗。

李長鋒先生

李(li)先生(sheng)為中國物流基礎設施(控股)有限公司(加(jia)拿大pc網(wang)站之附屬(shu)公司)之主席兼(jian)執行董事。李(li)先生(sheng)畢業于北方交通(tong)大學(xue)(xue),取(qu)得交通(tong)運(yun)輸管理學(xue)(xue)碩士學(xue)(xue)位,并獲得中國工程師之專業技術資格(ge)。李(li)先生(sheng)在企業管理及物流地產投(tou)資開發(fa)方面擁有豐(feng)富經(jing)驗。

鄭靜富先生(首席財務官及公司秘書)

鄭先生(sheng)畢(bi)業(ye)于(yu)澳洲(zhou)(zhou)西部珀斯市(shi) Curtin University,獲(huo)頒(ban)商(shang)務(wu)(wu)學士(shi)學位(wei),主修會(hui)計及(ji)財(cai)務(wu)(wu),再于(yu) University of South Australia 取得工(gong)商(shang)管理(li)碩(shuo)士(shi)學位(wei)及(ji)于(yu)香港理(li)工(gong)大(da)學取得公(gong)(gong)司管治碩(shuo)士(shi)學位(wei)。彼為香港會(hui)計師公(gong)(gong)會(hui)資深會(hui)員、澳洲(zhou)(zhou)會(hui)計師公(gong)(gong)會(hui)會(hui)員、香港特許秘(mi)書公(gong)(gong)會(hui)會(hui)員及(ji)英國特許秘(mi)書及(ji)行政人(ren)員公(gong)(gong)會(hui)會(hui)員。鄭先生(sheng)為加拿大(da)pc網(wang)(wang)站附(fu)屬公(gong)(gong)司中(zhong)國物流(liu)基礎設施(控股(gu))有限公(gong)(gong)司及(ji)中(zhong)國工(gong)業(ye)地產(chan)(控股(gu))有限公(gong)(gong)司之(zhi)董(dong)事(shi)。鄭先生(sheng)于(yu)二零(ling)一(yi)七(qi)年(nian)十一(yi)月獲(huo)委(wei)任為 CAQ Holdings Limited(于(yu)澳洲(zhou)(zhou)證券交易所上(shang)市(shi)之(zhi)公(gong)(gong)司,上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司代碼: CAQ)之(zhi)董(dong)事(shi)。彼于(yu)二零(ling)一(yi)六年(nian)六月獲(huo)委(wei)任為加拿大(da)pc網(wang)(wang)站之(zhi)公(gong)(gong)司秘(mi)書,并于(yu)二零(ling)一(yi)七(qi)年(nian)七(qi)月獲(huo)委(wei)任為加拿大(da)pc網(wang)(wang)站之(zhi)首席(xi)財(cai)務(wu)(wu)官。鄭先生(sheng)于(yu)會(hui)計、財(cai)務(wu)(wu)管理(li)及(ji)公(gong)(gong)司秘(mi)書領域擁有豐富(fu)經(jing)驗。

遇魯寧先生

遇先生(sheng)畢業(ye)于北京(jing)工業(ye)大(da)學經濟(ji)與管理(li)學院,取得經濟(ji)學學士(shi)學位。遇先生(sheng)于物業(ye)發(fa)展、企業(ye)重組(zu)及財務管理(li)方面擁有豐富經驗。

吳健南先生

吳(wu)先生于(yu)商業管理方面積逾(yu)30多年經驗。此外(wai),彼(bi)亦擔任東區工(gong)商業聯會(hui)(hui)名譽會(hui)(hui)長(chang)、香(xiang)港晉江同鄉會(hui)(hui)永遠名譽會(hui)(hui)長(chang)、香(xiang)港吳(wu)氏宗親總會(hui)(hui)副主席及(ji)福建希望工(gong)程(cheng)基金(jin)會(hui)(hui)名譽會(hui)(hui)長(chang)及(ji)廣東外(wai)商公(gong)會(hui)(hui)會(hui)(hui)董等多項(xiang)公(gong)職。吳(wu)先生曾于(yu)二零零二年至(zhi)二零零九年擔任本集團之執(zhi)行董事。

展開

企業治理

董事會及高管(guan)致力透過在運營各環節(jie)中(zhong)維持有(you)效的(de)(de)權(quan)責(ze)機(ji)制,以提高我們的(de)(de)企業(ye)治理標準。我們相(xiang)信(xin)我等對優良管(guan)理的(de)(de)承(cheng)諾已為我們的(de)(de)持續發展,以至(zhi)實現股東回報最大(da)化打(da)造(zao)了(le)穩(wen)建的(de)(de)基(ji)礎。

本集團已(yi)成立審計委(wei)員(yuan)會、提名(ming)委(wei)員(yuan)會、薪(xin)酬委(wei)員(yuan)會及(ji)投資及(ji)風險(xian)管理(li)委(wei)員(yuan)會,以確保對企業(ye)治理(li)的(de)有效維持(chi)。

一、成員: 葛根祥(xiang)先生(sheng)(sheng)(sheng)(主席)、朱(zhu)武祥(xiang)先生(sheng)(sheng)(sheng)、陳進(jin)思先生(sheng)(sheng)(sheng)、宋(song)立水先生(sheng)(sheng)(sheng)及(ji)謝(xie)明先生(sheng)(sheng)(sheng)。

二、委員會權限

第一條成員及秘書

1.1 本委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)應(ying)由董事會(hui)(hui)(「董事會(hui)(hui)」)自加(jia)拿(na)大pc網(wang)(wang)站董事中委(wei)(wei)任,并應(ying)包(bao)括不少于4名成(cheng)(cheng)員(yuan),所有成(cheng)(cheng)員(yuan)應(ying)為(wei)加(jia)拿(na)大pc網(wang)(wang)站的非執行董事,但超過一半以上應(ying)為(wei)獨立非執行董事,而(er)其中一名成(cheng)(cheng)員(yuan)根據香港(gang)聯合交(jiao)易所有限(xian)公司證券上市規則(「上市條(tiao)(tiao)例」)第3.10(2) 條(tiao)(tiao)應(ying)具備適當的會(hui)(hui)計(ji)或財務背景的專業資格。

1.2 本委員會設主席一(yi)名,應由董事會委任(ren),除主持本委員會工作外(wai),亦應列席所有股東大會。

1.3 加拿大pc網(wang)站(zhan)現(xian)任(ren)獨立審計師事務所的前合伙人于下列各(ge)項起計二年(nian)期(qi)間(jian)內被禁(jin)止出任(ren)委(wei)員(yuan)會成員(yuan):

(a) 其不(bu)再為(wei)該事務所的合伙人時;或(huo)

(b) 其不再于(yu)該事(shi)務(wu)所(suo)擁有(you)任何財務(wu)利益時,

兩者(zhe)以較早發生者(zhe)為準。

1.4 公司秘書應作為(wei)本委(wei)員會(hui)(hui)的秘書(「委(wei)員會(hui)(hui)秘書」)。

1.5 任何本委(wei)員(yuan)會成員(yuan)及秘書的變(bian)更(geng)應經本委(wei)員(yuan)會及董事會同意。

第二條議事規則

2.1 本委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)應每年最少召(zhao)開(kai)(kai)兩次會(hui)(hui)議,當遇(yu)有需要時(shi)可召(zhao)開(kai)(kai)額外(wai)會(hui)(hui)議。此外(wai),委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)主席可隨時(shi)召(zhao)開(kai)(kai)臨時(shi)會(hui)(hui)議。

2.2 除下列事項外,本(ben)委員會職權(quan)范(fan)圍採(cai)用董事會職權(quan)范(fan)圍內(nei)規范(fan)會議及議事規則的相同(tong)標(biao)準:

2.2.1 會議通(tong)(tong)知應為提(ti)前(qian)(qian)最(zui)少(shao)7個工(gong)作天送達(臨時會議通(tong)(tong)知應為提(ti)前(qian)(qian)最(zui)少(shao)3個工(gong)作天送達);

2.2.2 獨立審計師可隨時要求召開(kai)會議。

2.3 本委員(yuan)會會議的法定人數要求應為3名(ming)委員(yuan)會成(cheng)員(yuan)或以上。

第三條書面決議

當(dang)所有(you)本(ben)委(wei)員(yuan)會成員(yuan)一致(zhi)批準時,本(ben)委(wei)員(yuan)會可通(tong)過書(shu)面決(jue)議(yi)。

第四條委任代表

本委員(yuan)會成員(yuan)不可委任代表(biao)。

第五條職責及權力

5.1 授權(quan)

5.1.1 委員(yuan)會(hui)(hui)獲董(dong)事會(hui)(hui)授權(quan)于其職權(quan)范圍內就任何(he)活動(dong)進行調查(cha),而所有(you)雇員(yuan)獲指(zhi)示與委員(yuan)會(hui)(hui)合作。委員(yuan)會(hui)(hui)獲董(dong)事會(hui)(hui)授權(quan)獲取外(wai)界法(fa)律或其它獨(du)立專業意(yi)見,并于委員(yuan)會(hui)(hui)認為必要(yao)時邀請具備相關經驗(yan)及(ji)專業知識之(zhi)外(wai)界人(ren)士(shi)出(chu)席會(hui)(hui)議。

5.1.2 委員會須向董事會匯報任何其獲(huo)悉且重大程度足以值得董事會注意之(zhi)懷(huai)疑(yi)欺詐或違規(gui)行為、內(nei)部監(jian)控之(zhi)缺失或懷(huai)疑(yi)違反法例、規(gui)則及法規(gui)。

5.1.3 倘董(dong)事會(hui)不(bu)同意(yi)委員(yuan)(yuan)會(hui)有關甄選、委任、辭任或解雇獨立審計師的意(yi)見,則委員(yuan)(yuan)會(hui)將安排于(yu)年(nian)報(bao)(bao)內的《企業治(zhi)理報(bao)(bao)告》中載入對(dui)委員(yuan)(yuan)會(hui)意(yi)見之闡述以及董(dong)事會(hui)持(chi)不(bu)同意(yi)見之理由(you)。

5.1.4 委員會應(ying)獲提供(gong)足夠資(zi)源以履行其職(zhi)責(ze)。

5.2 責任

5.2.1 委員會乃作為其(qi)(qi)(qi)它(ta)董事(shi)、獨立審計師及內部審計師之(zhi)間就其(qi)(qi)(qi)等有關財務或其(qi)(qi)(qi)它(ta)報告、風險管(guan)理、內部監控、外(wai)部及內部審計以及董事(shi)會不時厘定之(zhi)有關其(qi)(qi)(qi)它(ta)事(shi)宜之(zhi)溝通焦點。

5.2.2 委員會透過就財務(wu)報告提供獨立意(yi)見及(ji)監察、令其(qi)等本身信納加拿大(da)pc網站及(ji)其(qi)附屬公司(「本集團」)的(de)風險管(guan)理及(ji)內部(bu)監控的(de)有效性(xing)以及(ji)外(wai)部(bu)及(ji)內部(bu)審計的(de)足(zu)夠性(xing)而協助董(dong)事會履行其(qi)職責。

5.3 工作(zuo)、權(quan)力及功能

5.3.1 委員會應:

(a) 負責就獨(du)(du)立(li)審(shen)計(ji)師(shi)師(shi)的(de)委任(ren)(ren)、重新委任(ren)(ren)及(ji)罷免向董事會作出建議(yi)、及(ji)批準獨(du)(du)立(li)審(shen)計(ji)師(shi)的(de)薪(xin)酬(chou)及(ji)聘用(yong)條款,以及(ji)處理有關其辭任(ren)(ren)或解雇之任(ren)(ren)何問題;

(b) 與本(ben)集團之管理(li)職、獨立審(shen)計師(shi)及內部(bu)審(shen)計師(shi)共(gong)同審(shen)閱本(ben)集團有關(guan)內部(bu)監(jian)控(包括(kuo)財務、營運及合(he)規監(jian)控)、風(feng)險管理(li)系(xi)統及于提(ti)交(jiao)董事(shi)(shi)會確(que)認(ren)前審(shen)閱將載(zai)入于年報中的任何董事(shi)(shi)的聲明;

(c) 熟悉(xi)本集團于編制其財務報(bao)表時所應用之財務報(bao)告原則(ze)及慣(guan)例;

(d) 于審(shen)(shen)(shen)計(ji)工(gong)作開始之(zhi)(zhi)前檢討獨(du)(du)立(li)(li)審(shen)(shen)(shen)計(ji)師(shi)的獨(du)(du)立(li)(li)性(xing)(xing)、客觀性(xing)(xing)、審(shen)(shen)(shen)核程式之(zhi)(zhi)有效性(xing)(xing)及(ji)獨(du)(du)立(li)(li)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的范圍(包括(kuo)委(wei)聘函件)。委(wei)員會于厘定獨(du)(du)立(li)(li)審(shen)(shen)(shen)計(ji)師(shi)的審(shen)(shen)(shen)核范圍時應理(li)解獨(du)(du)立(li)(li)審(shen)(shen)(shen)計(ji)師(shi)所考慮的因(yin)素。獨(du)(du)立(li)(li)審(shen)(shen)(shen)計(ji)費用將由(you)管(guan)理(li)層每年(nian)磋商,并提交(jiao)委(wei)員會審(shen)(shen)(shen)閱及(ji)批準;

(e) 于董事會批準前,審閱年度及中期財務報告,并(bing)特別針對以(yi)下事項:

(i) 會計政(zheng)策(ce)及慣例之任何變(bian)動;

(ii) 涉及重(zhong)大(da)判斷之范疇

(iii) 審(shen)計(ji)產(chan)生之重大調整(zheng);

(iv) 持續經營之假(jia)設及任何保留意見;

(v) 遵守會計及審核準則;

(vi) 遵守香港聯合交(jiao)易所有(you)限公司之上市規(gui)定及法例規(gui)定;

(f) 就(jiu)上文(e)段而言:

(i) 委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)必須(xu)與董事會(hui)(hui)及高級管理層聯絡,而委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)每年須(xu)最少與獨(du)立審計師開會(hui)(hui)兩次;

(ii) 委(wei)員(yuan)會應考慮該等(deng)報(bao)告及帳目所反映或(huo)需反映之(zhi)任(ren)何(he)重大或(huo)不(bu)尋常事(shi)項,并應適(shi)當考慮任(ren)何(he)由負責會計及財(cai)務報(bao)告事(shi)宜之(zhi)員(yuan)工、合(he)規主任(ren)或(huo)審計師提出之(zhi)事(shi)項;

(g) 于董事會批準前,審閱聲明函件(jian)草稿(gao);

(h) 評估(gu)獨(du)立審(shen)(shen)(shen)計師(shi)所獲得(de)的(de)(de)配合,包括其(qi)等可(ke)否(fou)接觸所有要(yao)求的(de)(de)記錄、資料及資料;自管理層取(qu)得(de)有關獨(du)立審(shen)(shen)(shen)計師(shi)對本(ben)集團需求的(de)(de)反應的(de)(de)意見(jian);向獨(du)立審(shen)(shen)(shen)計師(shi)查詢(xun)是否(fou)與管理層有任(ren)何倘并(bing)未滿意解決(jue)則可(ke)導致(zhi)對本(ben)集團的(de)(de)財務報表發出保(bao)留意見(jian)的(de)(de)分歧(qi)意見(jian);

(i) 每年向獨(du)立審(shen)計師徵詢有(you)關(guan)維持獨(du)立性之政(zheng)策(ce)及程(cheng)式的資(zi)料(liao),并監察是否符合有(you)關(guan)規定,包括提供非審(shen)核服務及有(you)關(guan)審(shen)計合伙人及員工輪換的規定;

(j) 與獨立審計師(shi)討論自審計產生(sheng)的(de)(de)任(ren)何建議(如有必要(yao),可于管(guan)理層(ceng)避席(xi)之(zhi)情況下討論);及審閱獨立審計師(shi)的(de)(de)管(guan)理建議書、審計師(shi)就會計記錄、財務帳目或監(jian)控系統(tong)向管(guan)理層(ceng)提出(chu)之(zhi)任(ren)何重大疑問及管(guan)理層(ceng)作出(chu)的(de)(de)回應;

(k) 確保(bao)董事(shi)會及時回應于獨立審(shen)計師之(zhi)管理(li)建議書內(nei)提出的(de)事(shi)宜;

(l) 監(jian)察及檢討內(nei)(nei)部審計職(zhi)能(neng)之范圍、有效(xiao)性及結果,確(que)保內(nei)(nei)部及獨立審計師之協調(diao),及確(que)保內(nei)(nei)部審計職(zhi)能(neng)獲提(ti)供足夠資(zi)源并(bing)于加拿(na)大pc網站內(nei)(nei)具有適當地(di)位(wei);

(m) 除稅務(wu)相關服務(wu)外(wai),通常禁(jin)止委聘(pin)獨立審(shen)計(ji)師(shi)進行非審(shen)計(ji)服務(wu)。倘因(yin)獨立審(shen)計(ji)師(shi)于特(te)定范疇之獨特(te)專(zhuan)業知(zhi)識(shi)而有充分理由委聘(pin)其等進行非審(shen)計(ji)服務(wu),則需事先取得(de)委員會批準(zhun);

(n) 檢(jian)討加拿(na)大(da)pc網站的(de)(de)財務申報(bao)、財務監控以及(ji)(除非(fei)董(dong)(dong)事會轄下另設(she)的(de)(de)風險(xian)委員(yuan)會或(huo)董(dong)(dong)事會自身會明確處(chu)理(li))檢(jian)討加拿(na)大(da)pc網站之風險(xian)管(guan)理(li)及(ji)內部監控系(xi)統;

(o) 與管理(li)層(ceng)討論風(feng)險管理(li)及內部監控系統,并確保管理(li)層(ceng)已履行(xing)其職責(ze)設立有效的系統。該討論內容(rong)應(ying)包(bao)括加拿大pc網站的會計及財(cai)務(wu)報告職能的資源、員工資歷及經(jing)驗,培訓(xun)課程(cheng)及預算的充足性;

(p) 主動或應董事會的(de)委派,就有關風險管理及(ji)內部(bu)監控(kong)事宜的(de)重要調查結(jie)果(guo)及(ji)管理層對(dui)調查結(jie)果(guo)進行(xing)研究;

(q) 如公司設(she)有內部(bu)審(shen)核功能,須(xu)確(que)(que)保內部(bu)和外(wai)聘核數師的工作得到協調(diao);也須(xu)確(que)(que)保內部(bu)審(shen)核功能在(zai)加拿大pc網(wang)站內部(bu)有足(zu)夠(gou)資(zi)源運作,并且有適當的地位;以(yi)及檢討(tao)及監(jian)察其成(cheng)效(xiao);

(r) 通知董(dong)事(shi)會有關(guan)于履行(xing)上述職責過程中(zhong)的重(zhong)大進展;

(s) 就委員會職責(ze)的任(ren)何(he)合適擴(kuo)大或變動向董事會作出建(jian)議(yi);

(t) 審(shen)閱有關任何懷疑欺(qi)詐或(huo)違規(gui)(gui)(gui)行為(wei)或(huo)內部監控之缺失(shi)或(huo)懷疑違反法例、規(gui)(gui)(gui)則及法規(gui)(gui)(gui)的內部調(diao)查結果(guo)以及管(guan)理層的回(hui)應;

(u) 與董事會協(xie)議有關(guan)加拿大(da)pc網站(zhan)聘用獨(du)立審計師雇員或(huo)前雇員的政策及(ji)監察有關(guan)政策的應用。委員會將(jiang)考慮有關(guan)聘用是(shi)否已(yi)導致影響審計師之(zhi)(zhi)判斷或(huo)有關(guan)審計之(zhi)(zhi)獨(du)立性;

(v) 檢(jian)討雇員可(ke)保(bao)密提出對(dui)財務(wu)報告、內部監控或其它(ta)方(fang)面的可(ke)能不當(dang)事宜之關(guan)注的安排。委員會應確保(bao)設(she)立(li)適當(dang)安排以(yi)對(dui)該等(deng)關(guan)注進行公平及(ji)獨立(li)調查以(yi)及(ji)採取適當(dang)跟進行動;

(w) 作為監督(du)加拿大pc網(wang)站與(yu)獨立審計師(shi)的(de)關系(xi)之(zhi)主要代表團體(ti);

(x) 制定及(ji)檢討(tao)加拿大pc網站有關企業管治(zhi)的政策(ce)及(ji)慣例,并向董(dong)事會(hui)作出建議;

(y) 檢(jian)討及(ji)(ji)監察董事及(ji)(ji)高級(ji)管(guan)理(li)人員的培(pei)訓及(ji)(ji)持續專業發展;

(z) 檢討及監(jian)察加拿(na)大(da)pc網(wang)站有關遵守法例及規(gui)管規(gui)定的政策及慣例;

(aa) 制定、檢討及監察適(shi)用于雇員及董事之(zhi)行為守則及合規手冊(如有);

(bb) 檢討(tao)加拿大pc網(wang)站遵守(shou)(shou)守(shou)(shou)則及于(yu)企業管治(zhi)報告的披露事宜;

(cc) 向董事(shi)會(hui)匯報(bao)上述事(shi)項(xiang);

(dd) 按(an)董事會要求(qiu)考(kao)慮(lv)的其他課題;

(ee) 採取任何行動以促使本委員會履行董事會賦予的(de)權(quan)力與功能(neng);

(ff) 遵守及符合不時由董事會規(gui)定、加拿大pc網站(zhan)章程細則所載及相關法律法規(gui)實行的(de)各項要(yao)求、指引(yin)及規(gui)則。

第六條會議紀要及報告流程

6.1 本(ben)(ben)委(wei)員(yuan)會會議應當存有(you)記(ji)錄。所有(you)本(ben)(ben)委(wei)員(yuan)會的記(ji)錄,應用書(shu)面(mian)形式(shi)報公司董事會。

6.2 委員(yuan)會(hui)秘書負責向各委員(yuan)及董事會(hui)送達會(hui)議紀要。

6.3 委(wei)員會(hui)(hui)(hui)應(ying)向董(dong)事會(hui)(hui)(hui)作定期匯報,在本委(wei)員會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議后(hou)的下一次董(dong)事會(hui)(hui)(hui)中,本委(wei)員會(hui)(hui)(hui)主席應(ying)向董(dong)事會(hui)(hui)(hui)匯報本委(wei)員會(hui)(hui)(hui)的調查結果及建議。

第七條根據需要,本委員會可以邀請外部人員、董事會其他成員、高管及各職能部門人員列席會議。
第八條本職權范圍解釋權歸董事會。

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